You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

пране на пари

Европа има сериозен проблем

2 март 2019

Европа има сериозен проблем. Защо в ЕС се карат за мръсните пари? Спадат ли САЩ и Саудитска Арабия към страните, наричани "перачници на пари"? Европейската комисия казва ДА, а страните-членки отговарят с НЕ. Защо? Сред страните-членки на ЕС рядко цари толкова голямо единодушие: 27 от 28-те държави в ЕС отхвърлиха едно предложение на ЕК за борба срещу прането на пари по света. [...]

Помощ от разследващите журналисти

22 февруари 2019

Помощ от разследващите журналисти. Това е най-големият удар в ЕС срещу "Руската перачница". Това е първият голям удар в ЕС срещу една от най-големите схеми за пране на пари от Русия: при операция срещу т.нар. "Руска перачница" в Германия са конфискувани активи за 50 милиона евро. За какво точно става въпрос? [...]

Да, семейство Баневи са невинни

11 декември 2018

Да, семейство Баневи са невинни до доказване на обратното. Невинни в юридическия смисъл. Но пред обществения морал, пред добрия вкус и почтените нрави те вече носят тежка вина. Егати държавата, щом аз съм ѝ олигарх! Така Николай Банев може за себе си да перифразира легендарното възклицание на един някогашен български... [...]
error: Alert: Съдържанието е защитено !!